摩登大道时尚集团股份有限公司2019半年度报告摘

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司是否存在公开发行并在...


  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年上半年,1-6月份我国社会消费品零售总额19.5万亿,同比增长8.4%,增速较1-5月加快0.3%。其中限额以上单位消费品零售额7.11万亿,同比增长4.9%,增速较1-5月加快1.0%。线上消费保持高速增长,线%,增速较1-5月持平。实物商品网上零售额38,165亿元,同比增速21.6%,增速比同期社会消费品零售总额增速高13.2%。实物商品网上零售额占社会消费品零售额比重为19.6%,占比较1-5月提升0.7%,较去年同期提升2.2%?

  从上半年的数据来看,整体经济仍未摆脱低迷,但6月份数据有所好转,使得整个上半年出现暂时的回暖,意味着居民消费的平稳增长,但从构成来看,主要为汽车销售带来的贡献,可持续性存疑,预计下半年处于温和回升的状态。线上消费依旧强劲,增速始终维持在较高水平,处于快速发展期。消费出现分化趋势,部分细分行业如美妆、整形表现优秀?

  把握新媒体、新渠道的网上零售红利,以及细分行业轮换趋势将是零售企业下一次发展的契机?(二)2019年上半年公司经营情况介绍

  2019年上半年营业收入的增长主要是:公司香化代理品牌及武汉悦然心动互联网行业营业收入实现了快速增长。香化产品(代理品牌)业营业收入8,138.77万元,较上年同期增加4,188.20万元,增长106.02%;武汉悦然心动互联网行业营业收入22,545.69万元,较上年同期增加12,714.16万元,增长129.32%。

  董事会认为,公司升级转型取得阶段性进展,集中体现在业务构成持续优化、渠道模式持续丰富,贴合当前零售行业整体发展方向。

  公司始终以自由品牌的建设作为首要目标,报告期内,公司加强团队建设,通过培训及专业化分工提升团队整体素质,从产品、企划、营销、拓展等多方面提高品牌经营水平。多元化卡奴迪路CANUDILO与CANUDILO H HOLIDAYS的品牌形象、通过调研消费者偏好跟踪消费趋势开发新的产品线,拉宽价格带。在渠道方面,加大二、三线城市的加盟、联营开发,增加联营店数量,拓展奥特莱斯渠道,优化现有线下渠道,关闭亏损店铺,提升单店店效,实现自有品牌的差异化与均衡发展。

  公司已完成对DIRK BIKKRGS品牌股权的100%收购,通过完整的掌控权、结合集团对时尚板块的理解,以全球化视野运营这个具有30年历史、具有强烈时尚运动风尚的意大利品牌。全面调动这个品牌的品牌力、产品力、渠道力,去切入当前全球火热的时尚运动风潮。现已基本完成中意团队的融合,以及中国区自主供应链的搭建,未来将进一步明确其具备运动基因的轻奢品牌定位,并依据其定位展开快闪、网络投放等营销活动,提升在国内影响力。

  公司依托自身长期发展积累的品牌、供应链、渠道等优势,在香化美妆及奢侈品代理业务上取得不俗的成绩。其中,代理的美妆品牌美迪惠尔已初具规模,在天猫国际面膜品类中排名前列;买手店业绩稳定增长,成为澳门巴黎人标杆店铺;其他香化、箱包,饰品等港澳地区代理店业绩也较为稳定;在新零售方面,基于公司的奢品买手、奢品供应链、高端零售终端资源,通过与主力电商和高端电商合作,开辟线上奢品业务,同时开设以Modern Avenue为名的自有天猫国际旗舰店,充分将公司跨境供应链与多种线上、线下渠道结合,发挥公司丰富的代理品牌优势。通过上述方式,培养了现有团队较为成熟的线上、线下运营能力,为将来代理更多品牌以及更丰富的渠道建设打下坚实的基础。

  未来将进一步加大奢侈品、香化美妆为业务的团队建设与业务投入,争取更多的代理品牌,并根据不同的品牌定位进行了渠道布局,线上线下结合。随着供应链整合、品类扩张以及渠道运营等方面的自身核心竞争力提升,未来客户数量、转化率等均有望稳步提升,带动公司代理业务规模持续增长。

  随着时代的发展,科技已经渗透到各个领域,许多传统行业纷纷借助新兴科技带动自身发展,作为高端男装领导企业之一,公司通过控股悦然心动探索时尚产业与科技的融合,加快零售模式的转型升级,通过科技赋能来获得新的发展动力。

  报告期内,悦然心动继续完善产品功能、优化产品效率,通过在、Google等世界级平台中投放广告获取用户的方式取得了一定成效;基于悦然心动产品的大数据分析储备了丰富的数据,用以分析精准用户画像,通过与与海外头部广告平台的合作实现流量变现。

  公司还筹备搭建资源平台,将通过该平台与中国设计师共享资源,与各大互联网品牌深度链接,获得互联网信息支持,打通线下实体与线上宣传引流,借助社群粉丝经济以及与热度品牌联名发新,全方位打造品牌力。

  2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一 金融工具确认和计量(2017年修 订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕 8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发 布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订)(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统 称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  财政部于2019年4月30日发布《按关于修订印发2019年年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号),根据财会[2019]6号通知,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  合并范围减少:公司在意大利的子公司铂金国际时尚集合有限公司于2019年4月注销,该公司本期无实质业务发生。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】857号)核准,以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股(A股),发行价格9.47元/股,本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币。

  2016年7月19日,保荐人恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”)将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额838,559,796.39元划至公司指定的本次募集资金专户内。

  2016年7月19日,根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(广会验字【2016】G号)记录,截至2016年7月19号止,发行人实际发行89,921,837股,募集资金总额合计为851,559,796.39元,扣除承销保荐费和公司为发行而支付的其他有关的费用(律师费、信息披露费等),合计19,292,129.74元(含税)后,发行人实际募集资金净额为832,267,666.65元。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、交通银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、广州银行股份有限公司石牌东支行等银行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设募集资金专用账户。公司与恒泰长财分别与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,全资子公司卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司作为募投项目使用主体,分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财分别与卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。本公司严格按协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  2017年5月16日,为加强募集资金的管理,便于募集资金的合理使用,以利于募投项目的实施,公司与全资子公司卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司、恒泰长财及中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行四方在原《募集资金专户存储四方监管协议》基础上,一致同意对原监管协议第一条进行修改并签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。公司严格按协议执行,补充协议的履行不存在问题。

  2017年8月11日及2017年8月28日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》,同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延期,具体详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的公告》(公告编号:2017-070)。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行(以下简称“兴业银行新塘支行”)开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新塘支行于2017年11月21日签署了《募集资金四方监管协议》。公司严格按协议执行,《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,卡奴迪路国际有限公司作为募投项目使用主体,在澳门华人银行股份有限公司(以下简称“澳门华人银行”)开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司、卡奴迪路国际有限公司及澳门华人银行股份有限公司于2017年12月13日签署了《募集资金五方监管协议》(以下简称“五方监管协议”)。公司严格按协议执行,《募集资金五方监管协议》的履行不存在问题。

  注【1】摩登大道时尚集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目、意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkrgs品牌营销网络建设项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【2】摩登大道时尚集团股份有限公司在交通银行股份有限公司衡阳分行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【3】摩登大道时尚集团股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【4】摩登大道时尚集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【5】摩登大道时尚集团股份有限公司在广州银行股份有限公司石牌东支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途;因石牌东支行迁址更变,改为天河支行。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【6】卡奴迪路国际有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募集资金专户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【7】摩登大道时尚电子商务有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【8】广州连卡福名品管理有限公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。该专户仅用于意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkrgs品牌营销网络建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【9】卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行开设募集资金专户。该专户仅用于意大利LEVITAS S.P.A 51%股权收购及Dirk Bikkrgs品牌营销网络建设和时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【10】摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  注【11】卡奴迪路国际有限公司在澳门华人银行股份有限公司开设募集资金专项账户。该专户仅用于时尚买手店O2O项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途,因银行系统升级账号换成8。截至2019年6月30日,该账户已销户,余额已清零。

  截至2019年6月30日,非公开发行募集资金专户已销户,余额(含利息)合计为零。

  (三) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  2017年8月11日及2017年8月28日,公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会,会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》,同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延长项目建设期,具体为:线上销售渠道由自有电商平台调整为“自有电商平台+第三方电商平台”,同时基于线上销售渠道运营模式由自有电商平台调整为“自有电商平台+第三方电商平台”,且目前阶段自有电商平台主体部分已基本搭建完成,将原项目投资构成中的部分工程等支出转为主要用于品牌推广及商品备货,并延长项目建设期至2018年6月30日。

  截至2019年6月30日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币422,130,396.76元,具体情况如下:

  公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币422,130,396.76元置换已预先投入募投项目的自有资金;和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露(公告编号:2016-073)。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具“广会所专字【2016】G号”《关于摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的鉴证报告》。

  经2018年10月18日公司第四届董事会第六次会议审议通过,同意公司将节余募集资金(包括利息收入)1,620,280.38元用于永久补充流动资金(受审批日与实施日利息结算影响,具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准)。本报告期间,公司已将余额155,950.64元转入一般户,并注销了相关募集资金账户。截至2019年6月30日,有关募集资金余额已全部转出补充流动资金并完成销户手续。。

  本次募集资金不存在超募情形,因此,本报告期间公司不存在超募资金使用情况。

  截至2019年6月30日,有关募集资金余额已全部转出补充流动资金并完成销户手续。

  本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策事项无须提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

  财政部2017年修订并颁布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号一套期会计》(财会【2017】9号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会【2017】14号)(统称“新金融准则”)。

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  根据上述财会【2019】6号文件的要求,公司拟对会计政策进行相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司执行的会计政策分别按照财政部于2017年修订并发布的新金融准则和2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业跨级准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

  3、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制,有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。

  根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。

  1、根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  资产负债表将新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值;

  利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以-列示)”。

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更,能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况和关法律、法规的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规定进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年8月29日下午14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议经过半数以上董事推选,由翁武强先生主持,会议应出席董事7名,实际出席5名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

  一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

  【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-063)及在巨潮资讯网(上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

  二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(非公开发行股票)〉的议案》。

  公司2019年半年度募集资金(非公开发行股票)的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(非公开发行股票)》(公告编号:2019-064)及在巨潮资讯网(上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

  三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于变更会计政策的议案》。

  本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更,能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况和关法律、法规的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

  【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-065)及在巨潮资讯网(上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】

  2、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明。

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2019年8月29日上午10:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年8月26日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈马迪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

  【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-063)及在巨潮资讯网(上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》】(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉(非公开发行股票)的议案》。

  经审核,公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理,不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  【内容详见2019年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(非公开发行股票)》(公告编号:2019-064)及在巨潮资讯网(上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见和专项说明》。】(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规定进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

  【内容详见2019年8月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2019-065)】

  监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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